Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 4; 5; 6 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу № 2: сформировать комитет по аудиту в составе:
1. Старикова Екатерина Владимировна – председатель комитета по аудиту
2. Маратканов Вячеслав Анатольевич - член комитета по аудиту
3. Ларионов Валерий Викторович – член комитета по аудиту
По вопросу № 4: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
По вопросу № 5: в связи с окончанием срока полномочий членов Правления, избрать Правление в следующем составе:
1.Яшанин Анатолий Николаевич - председатель Правления
2.Федюкин Владимир Анатольевич - член Правления
3.Маратканов Вячеслав Анатольевич - член Правления
Согласовать совмещение членами Правления ПАО «Калужская сбытовая компания» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в иных организациях.
По вопросу № 6: согласовать внесение изменений в Положение о закупках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.04.2024г., протокол № 264.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 19.04.2024г.